遂寧市公安局公布4起經(jīng)濟犯罪典型案例

在“5.15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動開展之際，遂寧市公安局經(jīng)偵部門選取一批典型案例進行公布，旨在有力防范經(jīng)濟犯罪，切實維護市場經(jīng)濟秩序和群眾合法權(quán)益。

一、遂寧市公安局破獲“1.17”非國家工作人員受賄案

2021年3月至2023年4月，犯罪嫌疑人羅某在擔(dān)任四川某新能源科技有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，授意、指使公司其他人員利用其職務(wù)上的便利，為其他公司在該公司技術(shù)升級改造、廠區(qū)配電設(shè)備建設(shè)等項目招標(biāo)過程中提供便利給予幫助，使其他公司成功中標(biāo)，并收取好處費137.6萬元，涉嫌非國家工作人員受賄罪，該案共計抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳全部涉案資金。案件于2024年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴，目前法院已判決，相關(guān)嫌疑人分別被判處有期徒刑6個月至1年半不等的刑期。

二、射洪市公安局破獲“3.6”非法經(jīng)營案

2023年3月，射洪市公安局根據(jù)中國人民銀行遂寧市中心支行線索，通過我市人員趙某蓉銀行交易數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)特征明顯。經(jīng)對趙某蓉相關(guān)數(shù)據(jù)進行研判，發(fā)現(xiàn)一個涉案金額2.3億余元，涉及商戶69個，利用POS機為他人信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡代還”的非法經(jīng)營犯罪團伙。2023年5月，射洪市公安局成功收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人13人，搗毀窩點3個，拓展出涉及全國17個省52個市，涉及人員212名，涉案資金52億余元的多個非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)犯罪團伙，發(fā)起了全國集群戰(zhàn)役，案件于2023年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

三、射洪市公安局破獲“12.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2022年10月至2023年12月，犯罪嫌疑人陳某林伙同陳某余、陳某音等人設(shè)立“某國際量化基金”項目，租賃服務(wù)器搭建網(wǎng)絡(luò)平臺從事傳銷。為包裝和美化該項目，陳某林先后成立多家公司，以公司化運營的“面子”來包裹項目傳銷的“里子”，以炒虛擬幣為噱頭，許諾拉人頭高額返利，不斷吸納新會員加入以達到斂財目的，其先后在全國多地進行傳銷活動，形成下級團隊20余個，會員注冊賬號8620余個，層級24層以上，涉案金額約2.3億元。該案共計抓獲犯罪嫌疑人14名，扣押1500余萬元涉案虛擬貨幣資產(chǎn)，于2024年6月偵查終結(jié)并移送審查起訴。

四、遂寧市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵破“7.10”虛開增值稅專用發(fā)票案

2023年7月，經(jīng)開分局聯(lián)合稅務(wù)、海關(guān)等部門破獲“7.10”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人7名，打掉以姜某為首暴力虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團伙。2021年以來，該團伙先后在遂寧經(jīng)開區(qū)注冊17家建材商貿(mào)類“空殼公司”， 利用制作虛假交易資料、偽造資金流等方式對外虛開增值稅發(fā)票，從中掙取開票費獲利，涉案金額2000余萬元，涉及稅額260余萬元。2024年6月，該案主要犯罪嫌疑人被判處有期徒刑1年半至4年不等的刑期，沒收全部違法所得并處罰金，挽回稅收損失200余萬元。

來源:遂寧公安