上海楊浦警方偵破一起以“刷臉支付”為名實施傳銷犯罪案

“我們公司最新研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件，只要消費就可以返利。充值成為會員后，還有更多‘投資產(chǎn)品’等你來體驗……”近期，來自上海市年過七旬的朱先生參加了一場“投資理財分享會”。回想起自己在會上被“洗腦”的經(jīng)歷，他直呼后悔。

朱先生近一段時間在上海市楊浦區(qū)，多次參加一家名為“網(wǎng)聯(lián)嘉”公司開辦的線下“投資理財分享會”“線上產(chǎn)品宣講會”。會上，“投資顧問”推薦一款高科技投資理財軟件，聲稱可通過“刷臉支付”返現(xiàn)，引導(dǎo)中老年人下載安裝。隨后，“投資顧問”還宣傳了“付費入會”“拉人頭入會”賺錢方式，聲稱可獲得高額返點。

根據(jù)該公司的所謂“獎勵機(jī)制”，只需要充值成為會員，并不斷推薦他人充值，就可得到高額回報，即所謂的“直推獎”；同時，被推薦人之間的每一層級延展，也會產(chǎn)生相應(yīng)的收益，即所謂的“間推獎”，可謂是“天天有收益”“日日現(xiàn)金流”。

上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊金融犯罪偵查隊民警金力告訴《法治日報》記者，經(jīng)民警調(diào)查，該公司推薦的充值軟件既沒有在手機(jī)應(yīng)用市場上架，也沒有獲取相關(guān)行業(yè)部門的從業(yè)許可，號稱的“刷臉支付”服務(wù)也從未投入使用。“這家公司根本沒有實體經(jīng)營的項目和產(chǎn)業(yè)，其本質(zhì)就是通過高額‘獎勵’拉攏中老年群體交費，并不斷‘拉人頭’發(fā)展下線入會，這是一個典型的以傳銷為手段實施犯罪的團(tuán)伙。”金力說。

由于該團(tuán)伙涉及人員廣、資金賬號多，且其傳銷活動多通過線上進(jìn)行，存在一定隱蔽性。對此，楊浦警方先后梳理資金流水10萬余條和數(shù)據(jù)500萬余條，將該團(tuán)伙營銷信息、資金記錄等犯罪證據(jù)固定，并厘清了以該公司實際控制人曹某為核心的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和成員身份。經(jīng)查，曹某等人利用網(wǎng)上網(wǎng)下傳銷活動，迅速籠絡(luò)了全國多省市用戶下載違法軟件。金力介紹，參與“刷臉支付”案的會員中，以中老年人為主，年齡在50至59歲的有15萬人之多，60至69歲的有9.8萬人。

為防止更多人陷入傳銷騙局，在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)后，楊浦警方雷霆出擊，分赴本市及全國各地開展抓捕行動，一舉抓獲以傳銷組織骨干曹某為首的團(tuán)伙成員共16人，查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個，成功實現(xiàn)對該團(tuán)伙從“后臺開發(fā)”到“前端運營”的全鏈條打擊。

到案后，犯罪嫌疑人曹某供述了其以推廣“刷臉支付”為幌子，誘騙中老年人交納會員費，并層層發(fā)展下線會員充值，進(jìn)而實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的事實。據(jù)曹某交代，會員充值的資金都直接進(jìn)入了其公司賬戶，并不受第三方監(jiān)管，而其公司也無實體經(jīng)營業(yè)務(wù)，少數(shù)會員得到的所謂獎勵，只不過是用新會員交費來支付給老會員的“龐氏騙局”。

“傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強(qiáng)，一些案件出現(xiàn)了明顯的跨地域作案特點，輻射范圍廣，危害性極大。”上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊副支隊長林植介紹說，相比傳統(tǒng)傳銷方式，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人數(shù)更多，操作簡單，傳播快，發(fā)案數(shù)占到本市傳銷案件的60%以上。

傳銷活動嚴(yán)重侵犯群眾合法權(quán)益、擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，是危害經(jīng)濟(jì)社會的毒瘤。近年來，全國公安機(jī)關(guān)堅決貫徹落實黨中央決策部署，在公安部黨委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以防范化解重大風(fēng)險為主線，積極會同有關(guān)部門，打防結(jié)合，多措并舉，始終將打擊鋒芒對準(zhǔn)重點領(lǐng)域傳銷犯罪，依法嚴(yán)厲打擊。2020年以來，先后開展了打擊非法集資等涉眾型犯罪專項行動、金融類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動、打擊大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)陷阱相關(guān)犯罪專項行動等，持續(xù)對傳銷犯罪尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷開展高壓嚴(yán)打，成功偵破了“MBI”“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案等重大案件。、

為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢頭，切實維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾合法權(quán)益，近期，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動，以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號的網(wǎng)絡(luò)傳銷、新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷犯罪活動為重點，全力摸排一批犯罪線索，集中查處一批重大案件，徹底打掉一批全國性、區(qū)域性傳銷組織，嚴(yán)懲一批犯罪分子，切實形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將積極應(yīng)對傳銷犯罪活動的新特點新變化，進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，會同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實維護(hù)正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，保障人民群眾合法權(quán)益。

來源：法治日報