“兩高一部”聯(lián)手加大跨境電詐犯罪懲治力度

7月26日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合召開“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會。新聞發(fā)布會共有三項(xiàng)議程：一是發(fā)布《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）；二是發(fā)布《依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例》；三是回答記者提問。

一、“兩高一部”聯(lián)手加大跨境電詐犯罪懲治力度

最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕對《意見》的主要情況進(jìn)行說明。葛曉燕介紹，為進(jìn)一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度，積極回應(yīng)社會關(guān)切和司法實(shí)踐需要，最高人民檢察院會同最高人民法院、公安部經(jīng)深入調(diào)研、反復(fù)會商，并征求全國人大常委會法制工作委員會意見，共同制定該《意見》。

二、跨境電詐犯罪手段升級司法辦案面臨3大新挑戰(zhàn)

葛曉燕介紹，各地在辦案中發(fā)現(xiàn)，隨著境外犯罪集團(tuán)對抗能力不斷增強(qiáng)，犯罪手段持續(xù)升級，打擊治理難度日益增大，實(shí)踐中出現(xiàn)的不少新情況、新問題，對打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：一是犯罪組織集團(tuán)化；二是跨境電詐及其衍生犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)；三是查明犯罪事實(shí)難度加大。

三、跨境電詐及其衍生犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)

葛曉燕在新聞發(fā)布會上介紹，犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙大肆實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，除針對我國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外，有的還對境外其他地區(qū)居民實(shí)施電詐活動；有的團(tuán)伙混合實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動；部分園區(qū)在管理控制成員的過程中肆意實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為；有境內(nèi)人員受到境外犯罪組織招募或誘惑，偷越國（邊）境參加犯罪活動，社會危害極其嚴(yán)重。

四、境外電詐犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證困難

葛曉燕表示，境外犯罪組織與我技術(shù)對抗不斷升級，想方設(shè)法逃避法律制裁。如對涉詐人員實(shí)施反調(diào)查話術(shù)培訓(xùn)，毀滅作案工具等，取證難度進(jìn)一步加大；部分犯罪集團(tuán)坐大成勢后勾結(jié)當(dāng)?shù)夭环▌萘Γ艿奖幼o(hù)后對抗能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)日益成熟，各類逃避偵查手段不斷升級，司法辦案難度明顯加大，境外犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證困難。

五、《意見》的主要內(nèi)容和特點(diǎn)主要涉及4個方面

葛曉燕介紹，《意見》共三部分十六條，規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規(guī)定、政策把握、追贓挽損等。主要體現(xiàn)四個方面內(nèi)容和特點(diǎn)：一是堅持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場；二是堅持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求；三是堅持依法打擊，確保不枉不縱；四是強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財產(chǎn)權(quán)益。

六、突出四個懲治境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪重點(diǎn)

葛曉燕在新聞發(fā)布會上介紹，《意見》強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前要突出四個懲治重點(diǎn)：依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動提供庇護(hù)的組織；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國（邊）境的犯罪行為。

七、“打財斷血”、積極開展追贓挽損工作

葛曉燕介紹，《意見》第15條強(qiáng)調(diào)，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。針對當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題，《意見》第16條還對適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產(chǎn)。

八、跨境電詐犯罪的四大新情況、新特點(diǎn)

公安部刑事偵查局副局長鄭翔在答記者問時表示，當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要呈現(xiàn)出以下幾方面特點(diǎn)：一是有組織化日趨明顯。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征；二是境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化特征。目前，境外散落分布的詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是超大規(guī)模的賭詐園區(qū)、“工業(yè)園區(qū)”；三是犯罪工具不斷升級。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具；四是詐騙手法加速翻新。詐騙集團(tuán)緊跟國內(nèi)社會時政民生熱點(diǎn)，隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”，還針對不同群體，根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個人信息，量身定制詐騙劇本，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。

九、針對性解決跨境電詐集團(tuán)詐騙金額難以認(rèn)定問題

最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳副廳長胡春健在答記者問時表示，《意見》第5條第二款規(guī)定了犯罪集團(tuán)數(shù)額的特殊認(rèn)定方式。由于有的犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙之間存在管理、控制關(guān)系，存在抽成分紅或收取費(fèi)用的情況。有的案件，在難以查證具體詐騙事實(shí)、數(shù)額時，能夠通過犯罪嫌疑人供述或者其他證據(jù)，查明抽成、收費(fèi)的方式、數(shù)額，可以據(jù)此折算詐騙金額；有的雖不具備折算的條件，但是能夠查明抽成、收費(fèi)的數(shù)額，可以將抽成、收費(fèi)的數(shù)額認(rèn)定為詐騙金額。

十、堅持依法從嚴(yán)懲處、突出打擊重點(diǎn)

最高人民法院刑事審判第三庭副庭長翟超在答記者問時表示，司法辦案中，要“出重拳，下重手”，對于詐騙犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子和骨干成員，以及幕后“金主”；對于組織人員偷越國（邊）境的“蛇頭”，為詐騙集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬協(xié)助的“卡頭”和行業(yè)“內(nèi)鬼”；對于以未成年人為主要危害對象和利用未成年人、在校學(xué)生實(shí)施犯罪的人員和累犯、慣犯，堅決依法嚴(yán)厲打擊，從定罪量刑、政策把握、財產(chǎn)處置等各方面全面落實(shí)從嚴(yán)要求。對于跨境實(shí)施的拐賣人口、故意傷害、綁架等嚴(yán)重危害人身安全的暴力犯罪，決不手軟，依法判處重刑。

來源：最高人民檢察院