杭州市濱江區(qū)查處王某某、彭某某等人組織、領導傳銷案

2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。
經查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團”，開發(fā)運營“將軍星商城”APP，宣稱公司自產高品質“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發(fā)展下線的形式，實現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費的目的。“將軍星商城”APP設置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費（即門檻費）才能獲得不同價位酒品的交易權，上不封頂。商城設置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內，系統(tǒng)自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經過平臺，直接在交易雙方之間進行轉賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當代理商賬戶上的品牌使用費余額不足時，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺運營模式無法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導致暴雷。
2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調查。截至案發(fā)，平臺共發(fā)展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數(shù)達3萬余個，平臺用戶投入資金達13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機關凍結涉案資金621萬余元。

來源：孟州市市場監(jiān)管局