寧波市寧海縣查處利用假期貨APP實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案

2020年4月，寧海縣公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡(luò)、匿名信等形式發(fā)來的舉報(bào)，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺(tái)疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案?jìng)刹椋ㄟ^分析“金某某”APP平臺(tái)資金流及技術(shù)交流群，判定該APP為實(shí)際無法交易的假期貨平臺(tái)，并鎖定開發(fā)平臺(tái)技術(shù)公司，挖出“金某國(guó)際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺(tái)10個(gè)。其中，“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)假期貨APP涉案金額約2.8億。

經(jīng)查明：2020年2月底以來，該團(tuán)伙對(duì)外銷售“金某國(guó)際”期貨軟件APP，購(gòu)買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購(gòu)買無限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購(gòu)買期貨，系統(tǒng)設(shè)置僅可購(gòu)買原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無法購(gòu)買。1000美金可購(gòu)買一手期貨，平臺(tái)設(shè)置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉(cāng)變成1000美金，投資人可繼續(xù)操作購(gòu)買。每天可盈利3次。止損后，該賬號(hào)當(dāng)日無法繼續(xù)操作購(gòu)買期貨。第二日，虧損的賬號(hào)交易倉(cāng)重新變?yōu)?000美金，當(dāng)日又可進(jìn)行操作。實(shí)際上該軟件并無互助保險(xiǎn)金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美金，并轉(zhuǎn)入盈利倉(cāng)，止損賬戶當(dāng)日顯示虧損320美金，第二日，其實(shí)所有賬戶均重置到交易倉(cāng)1000美金的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營(yíng)模式為噱頭，使會(huì)員獲取高額收益。會(huì)員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益。每一個(gè)客戶直推5個(gè)賬戶以上，即可拿取傭金。另外公司還規(guī)定了代理級(jí)別，達(dá)到代理級(jí)別的人，除了能夠拿到三層傭金外，還有另外的代理商收益。初級(jí)代理是直推5戶以上，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了31戶，初級(jí)代理除了能夠拿三級(jí)傭金外，能夠額外拿取他下面所有團(tuán)隊(duì)成員每交易一手4美金的提成。區(qū)級(jí)代理是直推5戶以上，直推3個(gè)部門，團(tuán)隊(duì)下面達(dá)到了468戶，最小部門15戶，區(qū)級(jí)代理下面的團(tuán)隊(duì)成員每交易一手能夠拿取8美金。高級(jí)代理是直推5戶以上，直推4個(gè)中級(jí)代理，高級(jí)代理可以拿取他團(tuán)隊(duì)成員每交易一手12美金。同時(shí)公司為了激勵(lì)高級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉取更多投資人，設(shè)置了開單獎(jiǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)下每新增開戶一個(gè)賬號(hào)公司派發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)1300元。

截至4月底，寧海縣公安局已對(duì)“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)平臺(tái)及軟件開發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬元，車輛2輛。

來源：海南州市場(chǎng)監(jiān)管局