法院網(wǎng)絡傳銷犯罪案件典型案例一

被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡傳銷案

一、基本案情

2016年9月份，馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”（簡稱“GPL”）平臺。該平臺是一個對外宣稱以上海梅蘭日蘭電器集團和金礦等做資產(chǎn)托底，以推銷券股裂變增值的資產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費用購買券股的方式成為會員，并按照順序組成一定層級，以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績作為返利依據(jù)，通過高額的靜態(tài)收益和動態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物的傳銷組織。“GPL”平臺會員分為普卡會員、銀卡會員、金卡會員、白金卡會員、鉆石卡會員，注冊資金分別為100美元至1萬美元。會員通過券股裂變獲取靜態(tài)收益，通過不斷發(fā)展會員獲取動態(tài)收益。“靜態(tài)收益”是指會員注冊并完成配股后可以參與裂變，每次裂變自動強制交易券股賬戶的30%，經(jīng)過三輪裂變即可賺回本金；“動態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)及業(yè)績而獲得的推薦獎、見點獎、臺階獎、管理獎、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎”即直接發(fā)展一名會員，可以拿到該會員注冊資金的10%；“見點獎”即會員根據(jù)自己注冊金額的不同，分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會員投資額的1%；“臺階獎”即兩條線的業(yè)績均達到5000美元、1萬美元時，各獲得400美元獎勵，均達到2萬美元、3萬美元時，各獲得800美元獎勵；“董事分紅”即兩條線的業(yè)績均達到3萬至140萬美元，分別成為一至四星董事，所有星級董事每天均可以按照星級平分平臺新增投資的2%-5%；“管理分紅”即成為星級董事后，在下線沒有和自己平級的情況下，按照星級拿自己下線新增會員投資金額的2%-8%。

二、裁判結果

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院審理認為，被告人郝某某、楊某某組織、領導以投資資產(chǎn)證券為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，以被告人郝某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金5萬元；以被告人楊某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金3萬元。

三、典型意義

傳銷犯罪是一種涉眾型經(jīng)濟犯罪，在組織結構上通常呈現(xiàn)出金字塔形特點。在傳銷組織中，除了最底層，其他層級的傳銷人員都或多或少的存在組織領導行為，但從現(xiàn)有關于傳銷犯罪的法律規(guī)定、政策精神來看，貫徹“寬嚴相濟”的刑事政策，并非要對所有傳銷人員均不加區(qū)分的予以刑事打擊。因此，審判實踐中對組織、領導者的身份定位就必須慎重，不能將所有的傳銷行為都認定為犯罪，否則容易造成打擊面過大，從而不利于社會穩(wěn)定。

本案中，對除郝某某、楊某某等人之外的其他普通傳銷人員未予追究刑事責任，就是貫徹“寬嚴相濟”刑事政策的體現(xiàn)。而郝某某、楊某某等被告人雖然不是傳銷活動的最初發(fā)起人、決策人和操縱者，但他們均是傳銷組織在鄂爾多斯地區(qū)的主要負責人，對“GPL”傳銷活動的擴張，起到了組織、策劃、布置、協(xié)調(diào)和推波助瀾的骨干性作用。無論從他們負責管理的范圍、在營銷網(wǎng)絡中的層級、涉案金額、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線的人數(shù)，均明顯有別于其他層級的傳銷人員，因此，屬于刑法打擊的對象。原審法院對他們科以刑罰是正確的，符合組織、領導傳銷活動罪的立法精神。