被告人趙某某、張某某以投資MFC理財項目為名進行網絡傳銷案

一、基本案情

馬來西亞MBI國際集團通過網絡虛假宣傳，銷售MFC理財項目。該項目要求：必須經會員推薦，繳納從700元至35000元不等的費用，注冊為不同等級的賬戶，以購買該平臺發行的易物點獲取加入資格。加入后區分層級，以發展人員數量及繳納金額作為返利依據，以“投資即有高額回報且只漲不跌”為誘餌，對推廣者采取給予“直推獎”“對碰獎”等獎勵的方式，借以引誘參加者不斷發展下線人員。

二、裁判結果

包頭市青山區人民法院審理認為，被告人趙某某、張某某加入馬來西亞MBI國際集團的MFC理財項目，并以投資該項目能夠獲得“只漲不跌的高額收益”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組成層級，直接或間接以發展人員數量及繳納金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展更多人員加入，擾亂經濟社會秩序，騙取財物，情節嚴重，其二人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。以被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬元；以被告人張某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。

三、典型意義

本案是一起典型的網絡傳銷案件。馬來西亞MBI國際集團是一個跨國網絡傳銷組織，被告人趙某某、張某某作為被該組織吸納、使用的管理人員，在傳銷過程中，積極組織實施了各項傳銷活動，對該傳銷組織的擴張起到了策劃、布置、指揮、協調等關鍵作用，雖然其并非該傳銷組織的發起人、決策人，仍應認定為傳銷活動的組織者、領導者。其行為已具備組織、領導傳銷活動罪的構成要件，應以組織、領導傳銷活動罪定罪量刑。

來源：內蒙古高院