盤點網絡傳銷典型案例

一、杭州余杭查處某網絡科技有限公司傳銷案

杭州某網絡科技有限公司開發的移動購物平臺達人店APP于2016年9月正式全網運營。該公司設定，每人向公司交納399元的技術服務費，可以成為“達人店”的店主，并獲得發展他人加入平臺的資格。根據當事人制定的晉級制度:當店主直接或間接邀請的人員累計達到36人以上即可晉升為班主任，當班主任線下團隊累計達到666人以上即可晉升為系主任(可享受供貨權)，當系主任線下團隊累計達到1.2萬人以上，且系主任線下團隊中有15名達人店長晉升為系主任即可晉升為分院長，使相互之間形成上下線的關系。從2016年6月該公司成立至2017年12月，當事人共發展人員114959人，收取開店技術服務費和產品銷售總收入57522228.7元。

杭州市余杭區市場監管局認為，當事人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(三)項的規定，該局依據《禁止傳銷條例》第二十四條之規定對當事人作出沒收違法所得2412928.73元，并處罰款150萬元行政處罰。

二、某科技(唐山)有限公司組織策劃網絡傳銷案

2019年9月26日，獻縣市場監督管理局接到群眾舉報，反映某科技(唐山)有限公司涉嫌以網絡傳銷方式銷售“今明今亮”眼貼。經查，當事人通過互聯網建立會員管理系統，按照制定的獎金制度發展會員。成為會員，必須繳納入門費，通過購買“今明今亮”眼貼，可分別成為優客、業務員、業務經理、銷售總監4個級別會員，取得發展其他人員加入的資格，會員再層層發展會員，形成上下線關系，并以下級業績為依據計算和給付上線報酬，其行為構成組織策劃網絡傳銷行為。當事人自2018年12月至2020年3月，以上述方式發展會員20000多人。

當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第二、三項之規定，屬于組織、策劃傳銷行為，依據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，對當事人給予沒收違法所得972.3萬元，罰款200萬元的行政處罰。

三、樂清查處“中國民族品牌網”傳銷案

自2016年6月起，犯罪嫌疑人黃某、施某等人在樂清市利用“中國民族品牌網”網絡平臺，以每名會員交納2萬元入門費，并采取面對面推薦、召開招商會、在微信群里開設空中課堂等方式引誘他人加入傳銷活動。截至案發，該組織共發展會員2000余名，按照加入的先后順序組成層級，以直接或間接發展會員的數量作為返利依據。該傳銷組織在對外宣傳時主打“支持國貨”的旗號，在網絡平臺設置消費循環系統，吸引當地高檔酒店、洗浴中心等消費場所加盟，承諾會員利用系統返還的消費積分在上述場所消費后，3至6個月內返還消費款(扣除一定的手續費)，打造“免費消費”的假象，以誘騙人加入。

2017年3月31日，該組織5名負責人在樂清市城南街道某小區集會時被公安機關當場抓獲。2018年4月2日，樂清市人民法院對此案作出判決。

四、寧波市寧海縣查處利用假期貨APP實施組織、領導傳銷犯罪案

2020年2月底以來，某團伙對外銷售“金某國際”期貨軟件APP，會員通過購買軟件及登錄后購買原油和黃金期貨等形式獲利。同時，會員除上述收益外，還可以通過發展下線獲得動態收益。截至案發，該團伙利用連同“金某國際”在內的3個假期貨APP涉案金額約2.8億。

截至2020年4月底，寧海縣公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發公司進行收網，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。

五、舟山市查處肖某等46人介紹他人參加傳銷案

2015年10月起，某某（上海）網絡技術有限公司設立某某全球平臺和某APP網上商城，以贈送原始期權股權為名、以高額推薦獎勵和即將上市獲得高額報酬為誘餌，要求參加者繳納1萬元、3萬元、5萬元不等的費用獲得加入資格。為了鼓勵發展會員，公司設立推薦獎、區域代理獎等獎項，按照推薦人與被推薦人的順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，實施多級分成的傳銷行為。肖某等16人在自身注冊、使用某某平臺會員賬號的基礎上，借用其他親屬身份信息注冊、使用某某平臺賬號，并以拉人頭的方式發展下線，且利用實際控制的31個賬號發展下線，形成層級關系以獲得返利，非法獲利金額共計678.38萬元；其余30名當事人以自身名義注冊某某平臺會員，對外宣傳該傳銷模式發展下線，形成層級關系以獲得返利，非法獲利金額共計683.58元。

肖某等46人違反了《禁止傳銷條例》第七條的規定，屬于介紹他人參加傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定，2021年9月29日至2022年10月26日，舟山市市場監管局對46名當事人處以沒收違法所的1361.96萬元、罰款110萬元，共計罰沒1471.96萬元的行政處罰。

六、寧波市鄞州區查處寧波某美容科技有限公司傳銷案

2020年5月，當事人在經營深海魚鱗膠原蛋白、淡水魚鱗膠原蛋白和白桃風味飲料等產品時，采取以下營銷模式：1.會員（經銷商）根據進貨金額分別設天使合伙人、首席合伙人、預備董事和董事四個級別。2.首次購貨金額達4980元產品成為天使合伙人，達49800元產品成為首席合伙人，達298000元產品成為預備董事，達100萬元產品成為董事。3.不同級別的會員可享受對應級別的提貨價，除董事級別外，平級推薦可持續享有8%的提成，跨級推薦可享有一次6%或10%的獎勵。4.董事推薦一位董事可享受一次性9%的獎勵，除首次購貨之外的持續采購金額，可持續享受5%的提成，并享受月度銷售2-10%的折扣。此外，董事的下級董事再推薦一位董事可享受一次性4%的獎勵，董事的下下級董事再推薦一位董事可享受一次性2%的獎勵。截至案發，當事人已發展董事29名，共銷售深海膠原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖飲20880盒、淡水膠原445盒，銷售額按董事的拿貨價計銷售額為1996.22萬元，向董事返利277.93萬元，支付產品貨款1661.11萬元，違法所得57.18萬元。

當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于組織策劃傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規定，2022年3月15日，鄞州區市場監督管理局對當事人處以沒收違法所得57.18萬元、罰款50萬元，共計罰沒107.18萬元的行政處罰。

來源：孟州市市場監管局