周氏黃金珠寶（武漢）有限公司因傳銷行為被市場監管部門罰沒超8億元

周氏黃金珠寶（武漢）有限公司因傳銷行為被市場監管部門罰沒超8億元

發布時間：2023-01-13  信息來源：中國質量新聞網

中國質量新聞網訊（閆冬）據企查查App，近日，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司因傳銷行為被恩施市市場監督管理局罰款160萬元，并沒收違法所得8.8億余元。

行政處罰信息顯示，2021年9月11日，恩施市市場監督管理局接恩施市人民政府交辦指令：周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司推廣“金滿滿”APP 線上銷售黃金，并對外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”、“購買10000g 黃金，得 90000g 黃金，額外賺3.6億”，該經營活動存在重大金融風險，要求該局核查處置。

經初步調查，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司為周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州的授權代理公司。周氏黃金珠寶（武漢）有限公司搭建“金滿滿”APP商城，要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊成為其會員。承諾高額返利，誘惑會員購買商城黃金，同時為了達到高額返利的目的，要求會員推薦他人注冊，形成上下級的層級關系，依據下級會員購買的黃金數量，加速將金豆釋放成金葉，依據自己復購的數量獲得更多的金豆，金葉在商城兌換成黃金，黃金回購或者變賣黃金從而兌換成現金。該運營模式涉嫌組織策劃傳銷，該局隨后對周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司和周氏黃金珠寶（武漢）有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調查。

2022年10月17日，湖北三真司法鑒定中心向該局出具司法鑒定意見書，鑒定意見為：

該平臺存在以下獎金制度模式：當用戶注冊成功后即可獲得平臺贈送的 100 金豆，用戶每購買 1g 黃金獲得800、1200、1600、2400 等不同數量的金豆，所獲得金豆每日以 2‰的比例進行釋放，金豆釋放生產為金葉，金葉可用于兌換黃金。同時用戶的不同下級對應著不同等級寶盒，寶盒一共有 1-9 個等級，當某用戶所屬不同級別寶盒（1-9個等級）的用戶在商城成功購買商品后，其所屬上級用戶需要成功加購一定比例數量黃金后，每日釋放產生的金葉會增加，以 30 日為一個增加周期。其中當用戶的所屬 1 級寶盒用戶購買商品，其所屬直接上級不需要加購黃金即可享受加速釋放金葉。

“金滿滿”商城共有會員人數為 41576 人，最大層級為71級，其中以“1”為根節點的用戶下線總人數為41464人，無根節點用戶有104個，其中有4個用戶共發展下線7人。

2022年10月27日，宜昌長江會計師事務有限公司向該局出具審計報告書，審計結論為：共收取會員充值人民幣 2223087160.27元，支出合計：2138514667.49 元。其中購買黃金成本為：1338071304.71元，稅費支出：494101.47元，手續費：10086537.48 元，批量支付：616956620.77 元，支付給予批量支付中同名的支出：83426076.09元，支付給其個人：27594390.80元，其他支出：61885636.17元。

根據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條“在傳銷違法活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算；團隊計酬式傳銷的違法所得，銷售自產商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產商品的原材料購進價款計算；銷售非自產商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購進價款計算。”和第九條“在違法所得認定時，對當事人在工商行政管理機關作出行政處罰前依據法律、法規和省級以上人民政府的規定已經支出的稅費，應予扣除。”的規定，除去當事人直接用于購買黃金的貨款和繳納的稅費，本案違法所得為：人民幣 884521754.09元。

恩施市市場監督管理局表示，當事人的傳銷違法活動涉案金額較大，涉案人員眾多，所售商品價格嚴重背離市場價值規律，擾亂了社會經濟秩序，造成了一定的社會影響，參考相關規定對當事人應予從重處罰。

經該局集體研究決定，責令當事人改正違法行為并作出如下行政處罰：沒收違法所得人民幣880738754.09元；處罰款人民幣1600000元。

此外，本網還注意到，該公司于2022年7月5日被列入經營異常，列入原因為“通過登記的住所或者經營場所無法聯系”。

公開資料顯示，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司成立于2021年3月，注冊資本2000萬元人民幣，法定代表人向東。股權信息顯示，該公司由周氏金黃金集團有限公司全資控股。