江蘇省市場監管局發布打擊網絡傳銷典型案例

江蘇省市場監管局發布打擊網絡傳銷典型案例

為進一步強化打擊傳銷宣傳教育，提示警示傳銷風險，切實提高人民群眾識別、防范傳銷的意識和能力，震懾傳銷違法分子，根據江蘇省打擊網絡傳銷專項執法行動等相關工作部署，現公布一批市場監管部門近年來查處的典型案例。

昆山市市場監管局查處某公司組織、策劃傳銷案

經查，某公司對外以“福納教育”“服裝療愈”為品牌進行宣傳，通過宣傳“服裝療愈”課程，招募學員通過繳納學費的方式以獲得學習“形象類著裝禮儀課程”的資格。通過發展人員，要求被發展人員以認購“服裝療愈”等課程服務的方式交納費用，以取得發展其他人員加入的資格來牟取利益。參與該公司課程的人員2000余名，涉案金額逾千萬元。該公司的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條的規定，昆山市市場監管局于2020年6月對該公司作出罰款100萬元、沒收違法所得4158105.14元的行政處罰。昆山市市場監管局作出行政處罰后依法對外公示，并制作法治短片在蘇州電視臺播出，提醒人民群眾提高防范意識，遠離傳銷。

金湖縣市場監管局查處支某某組織、策劃傳銷案

經查，支某某打著當地特色品牌龍蝦米和政府項目的旗號，精心設計傳銷經營模式和獎勵制度，搭建會員管理系統平臺，通過安排參與者到公司開展活動等方式，許以高額回報，誘騙相關人員認購龍蝦米成為公司會員，取得享受相關待遇和發展其他人員加入獲得報酬的資格，并以發展加入的會員數為依據給付報酬，誘使加入會員繼續發展其他人員加入，形成上下線關系，以直接和間接介紹推薦會員入單金額累積作為業績，計算給付上線報酬，牟取非法利益。截至案發，該案涉及傳銷人員606人，涉案金額600余萬元。支某某的行為構成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第十三條的規定，支某某涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪，該案已于2021年3月移送公安部門立案偵查。案發后，市場監管部門對利用龍蝦米等地方特色品牌進行非法營銷等活動進行了系統排查，嚴查相關違法活動。

常州市天寧區市場監管局查處龔某等人組織、介紹他人參加傳銷活動案

經查，龔某以博旅理財網絡投資平臺五層團隊長的身份，發展五層以下30余人繳納費用獲得加入資格；金某以博旅理財網絡投資平臺四層團隊長的身份，發展四層以下30余人繳納費用獲得加入資格；劉某以博旅理財網絡投資平臺三層團隊長的身份，發展三層以下30余人繳納費用獲得加入資格，上述三人按照一定順序組成層級從中獲利，擾亂經濟社會秩序。龔某、金某、劉某的行為構成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，常州市天寧區市場監管局于2022年5月分別對龔某、金某、劉某作出罰款5000元、10000元、15000元的行政處罰。案發后，市場監管部門及時將涉傳人員信息錄入市場監管總局打擊傳銷信息系統。

蘇州市吳江區市場監管局查處鞠某某網絡傳銷案

經查，鞠某某組建公司并開發網購平臺，利用網絡等渠道在江蘇、浙江等地大肆招攬會員，進行虛假宣傳、傳銷，引誘老年人購買質次價高的商品。以購買商品獲得會員資格、享受高額回報為誘餌，引誘參與者消費不同金額從而獲得不同等級的會員資格，并鼓勵其發展下線牟利，按照會員層級，形成金字塔型上下線關系，通過團隊計酬方式，跨層級從下線繳納的費用中獲取非法收益，分別獲取被發展下線10%、12%、15%的消費提成。截至案發，涉案平臺共發展注冊會員6458人，交易金額4100余萬元，提現金額2300余萬元。吳江區市場監管局認定，鞠某某的行為已構成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，于2019年12月依法作出沒收非法財物、沒收違法所得12069761.61元，并處罰款150萬元，同時吊銷營業執照的行政處罰。

常熟市市場監管局查處某公司組織、策劃傳銷案

經查，某公司通過網上商城以會員發展會員的形式銷售商品，顧客通過網上商城掃描老會員的推薦碼后購買相應金額的產品（普通會員298元、鉑金會員2980元、體驗店29800元），取得直接購買網上商城商品和推薦會員的資格，不同級別的會員享受不同的復購折扣、訂單分成，會員推薦他人加入的，根據被推薦人的等級和購買商品的金額大小獲得相應的推薦獎勵，按照團隊的銷售業績發放3%-12%不等的團隊業績獎金。截至案發，某公司通過上述模式共發展了124266名會員，其中在常熟的會員達12級39人，通過會員獎勵制度從事商品的經營額為12697萬元，非法獲利510萬元。某公司通過發展人員加入并變相收取“入門費”，以推薦獎鼓勵會員發展會員，形成上下線關系，以團隊業績為依據計算給付上線報酬，屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條的規定，常熟市市場監管局于2021年11月對某公司作出沒收違法所得510萬元、罰款160萬元的行政處罰，并指導該公司改正違法行為，規范經營。常熟市市場監管局將打擊傳銷列為2022年度十項專項整治重點內容。

徐州市泉山區市場監管局查處某公司涉嫌組織、領導傳銷案

經查，某公司制定了名為“飛天”系統的會員發展及銷售獎勵模式，并委托網絡公司設計制作了用于會員注冊、管理的網絡管理平臺。在該公司制定的上述會員發展及銷售獎勵模式中，被發展人員必須認購一定金額的商品，才能取得會員資格，并以會員直接或者間接滾動發展的人員數量及下線的銷售業績計算并給付報酬，報酬的類型包含開拓獎、優秀獎、優秀管理獎、卓越獎等。截至案發，該公司利用上述平臺共發展會員3.75萬人，涉案金額1.5億元。該公司的行為構成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，依據《禁止傳銷條例》第二十四條的規定，泉山區市場監管局于2020年1月對該公司作出了罰款170萬元、沒收違法所得452.962萬元的行政處罰。案發后，市場監管部門積極配合有關部門做好涉案矛盾化解與維穩工作。