涉案20億傳銷大案再判6人：發展下線逾10萬人，分219層級

來源：澎湃新聞 2022-10-25 14:59

曾被原國家工商總局作為典型案件通報的“南京國通”傳銷大案，近日又有6人被判刑。

澎湃新聞曾報道，“南京國通”傳銷大案系湖南張家界市查辦的涉案人數最多、涉案標的最大的傳銷案件，該案涉及發展會員多達97萬余人，涉案金額21億元。

2022年9月5日，湖南張家界慈利縣人民法院一審判決被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑6-9個月及緩刑，或拘役、緩刑。

判決書顯示，上述6名被告人發展下線會員人數最多的達109786人，會員層級數最多的達到219層。各自通過發展下線獲利多則120余萬元，最少的也有8萬余元。各被告人的違法所得均予以追繳。

裁判文書網公布特大傳銷案判決書。以銷售網絡電話發展新會員返利為誘餌中國裁判文書網公布的判決書顯示，慈利法院審理查明：2013年9月3日，在江蘇省南京市注冊成立的南京國通通訊科技有限公司（以下簡稱“南京國通”），法定代表人、總經理為張以眾，股東為張以眾、陳桂霞，黃鑫為監事。該公司經營范圍為通訊設備、智能手機、計算機軟硬件研發、技術咨詢、全國范圍內第二類增值電信業務中的呼叫中心業務等。但該公司成立后，主要經營國家明令禁止的電話回撥業務。

2014年6月，南京國通開始運行國通會員系統，開發國通會員系統平臺，大量招收會員。2015年11月25日，該公司建立國通會員系統平臺網站，以銷售網絡電話為名，以發展新會員返利為誘餌，吸引他人加入國通會員并引誘參加者繼續發展會員。成為國通會員需按照會員級別繳納相應的入會費，公司則向會員贈送一定數額的網絡電話費。國通會員分為200元文字版、1000元語音版、10000元視頻版、50000元商城版四個級別。除文字版會員外，成為該公司其他級別的會員后，發展新會員可獲得返利，返利具體有：推薦提成，即老會員直接推薦一個會員獲新會員入會費28%的獎勵；報單提成，即有報單權限的老會員激活一個新會員號獲新會員入會費5%的獎勵；培育業績，又稱銷售提成，即會員小區每周新增業績與大區業績對碰后，會員可獲得小區新增業績10%的獎勵；差旅獎金，即會員可獲得小區每月新增業績2%的獎勵；重復消費獎，即會員的下線會員到國網今來商城消費后，根據每月小區新增消費業績按照一定比例計算獎金，比例為1000元級別計0.5%，10000元級別計1%，50000元級別計1.5%。會員所得的獎金或返利稱為利潤余額，注冊會員賬號稱為報單，需使用本金余額（亦稱電子幣），利潤余額與本金余額價值相等，可以相互轉換，可以在會員中買賣，可以向南京國通申請提現。所發展的下線會員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會員網狀結構。

2015年12月，南京國通建立國網今來商城平臺網站，該商城平臺只有南京國通的會員才能成為商家，也只有會員才能在商城中購物，購物通過會員系統平臺的獎金結算，會員購物后贈送一定數額的網絡電話費。南京國通通過宣傳“成為會員后可以發展新會員賺錢、會員可以享受10元包月的網絡回撥電話隨便打、進入國網今來商城平臺購物返話費”等內容發展會員。南京國通還成立國通通訊科技有限公司等，以顯示南京國通是一家規模大、實力強的集團公司，欺騙會員進行傳銷活動。至案發時，共發展會員97萬余人，涉案金額達人民幣21億余元。

發展會員層級最多的達219層，6人被判

本案被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江經人介紹注冊國通會員，成為會員后，通過組織下線會員參觀、考察泗陽國通集團總部、南京國通等方式宣傳、推廣國通公司，發展新會員進行傳銷活動。

判決認定，上述6名被告人發展下線會員人數最多的達109786人，會員層級數最多的達到219層。各自通過發展下線獲利多則120余萬元，最少的也有8萬余元。

慈利縣人民法院審理認為，南京國通以銷售網絡電話費為名，要求參加者以繳納國通會員費的方式獲得加入資格，并按照在國通會員系統網站注冊時間、推薦人（國通會員）與被發展會員形成的上下線關系等順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，屬于傳銷組織。被告人張真、王紅俠、鄭洪超、孔廣瑤、張英、袁國江在傳銷活動中，積極宣傳南京國通傳銷組織，發展下線會員，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起了關鍵作用，屬于傳銷活動的組織者、領導者，均構成組織、領導傳銷活動罪。

2022年9月5日，法院一審判決被告人張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國江犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑6-9個月及緩刑，或拘役、緩刑，各被告人的違法所得予以追繳。

屢查不改，已有70多人被判

據公開報道，早在2016年12月，針對當時網絡傳銷違法活動尤其是打著“微商”“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動不斷蔓延的趨勢，原國家工商總局集中發布當年查處的7件網絡傳銷典型案件，山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案是其中之二。

通報顯示，山東省蒙陰縣原工商局于2015年9月4日立案查處南京國通網絡傳銷案，查明該公司從2014年6月24日起至2015年10月30日，在銷售其研發的APP即時通訊客戶端軟件過程中，通過傳銷活動發展會員51萬人，涉及山東、江蘇、浙江等32個省、自治區、直轄市，查清收取的會員購買APP即時通訊客戶端費用1.4億元，查獲非法財物4883萬元。

2016年3月，湖北省京山縣原工商局發現南京國通涉嫌網絡傳銷后，查明在山東省蒙陰縣原工商局2015年9月對南京國通從事傳銷的行為進行查處后，南京國通開始設計新的會員管理系統，開展國家明令禁止的電話回撥業務，通過傳銷實施牟利。至查處時，發展會員38.9萬個，會員報單金額6.9億元。

2016年的11月，南京國通被湖南慈利縣公安局刑事立案打擊。澎湃新聞此前報道，慈利縣公安局在網絡巡查中發現，犯罪嫌疑人張某某糾集陳某某等人，在南京注冊成立南京“國通”通訊科技有限公司，以銷售App即時通訊客戶端軟件為幌子開展傳銷活動。該局立即抽調精干力量，先后輾轉黑龍江、新疆、北京、廣東多省份，將55名主要犯罪嫌疑人抓捕歸案，公司法定代表人張某某于2016年12月31日到該局投案自首，如實交代了涉嫌傳銷的犯罪行為。

2017年10月下旬，湖南慈利縣人民法院開庭審理這起特大傳銷案，并于2017年11月4日對張以眾等73名被告人作出判決。

2017年8-10月、2018年9月，同案的張真、鄭洪超、孔廣瑤、張英、王紅俠、袁國江先后在全國各地落網或投案自首，最終都在慈利縣人民法院受審、獲刑。