福建寧德查處SW互聯網傳銷案

福建寧德查處SW互聯網傳銷案

發布時間：2021-08-26  來源：中國市場監管報

“日入斗金不是夢”“消費多少返多少”……近來，傳銷形式不斷花樣翻新。

  福建省寧德市東僑經濟技術開發區市場監管局日前聯合寧德市公安局東僑分局，查處SW互聯網傳銷案，3人被批捕。寧德市1家酒店為該傳銷組織提供活動場所，被市場監管部門責令停止違法行為，沒收違法所得1200元，并處罰款5萬元。

酒店提供場所成傳銷“幫兇”

  今年5月8日，有群眾舉報，寧德一酒店內有人在搞傳銷。寧德市東僑經濟技術開發區市場監管局執法人員立即對該酒店開展現場檢查，發現在該酒店四樓會議室，38人正聚精會神聽SW（超級世界）理財平臺“暴富講座”。

  經查，彭某堯、李某娣、張某輝組織開展“講座”活動，內容涉及假借虛擬貨幣名義發展下線等，涉嫌傳銷。依據《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規定，為傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由相關部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。

  執法人員提醒，不論當事人是否知情，只要為傳銷活動提供便利條件，均會受到處罰。酒店負責人要做好事前審核、事中監督、事后配合三項工作。尤其是對以新經濟、新業態、云技術、互聯網+等新名詞為活動主題的，或借“一帶一路”、民間慈善等官方名義開展活動的，要核實活動內容，在活動過程中如發現異常，及時向市場監管部門或公安機關舉報。

虛擬幣“暴富”原是黃粱一夢

  近年來，以比特幣為代表的數字貨幣興起，雖然央行已經明令禁止比特幣在國內交易，并禁止虛擬貨幣與人民幣雙向兌換等行為，但仍有大量國產山寨虛擬貨幣在互聯網上發行。其中，許多傳銷組織披上虛擬貨幣“外衣”搞傳銷。

  經查，該案中的SW（超級世界）是一個理財平臺，平臺的服務器位于中國香港。平臺以投資電子股票、虛擬貨幣如SW（股票的數量）、SP（可以提現的現金幣兌換成現金）、WP（注冊幣用于注冊股票）、SWP（購買股票的代金幣）等為名義，采用“拉人頭”方式發展會員。

  要購買SW（超級世界）理財平臺內的產品，需先注冊火幣網的會員，并向推薦引導人充值一定的數額后，再由推薦引導人分發賬戶才能購買SW（超級世界）產品。SW（超級世界）理財平臺分為普通、藍鉆、達人、金鉆會員幾個等級，其中普通會員的充值金額分成3個層級：2100元人民幣（300美金）的是一鉆、3500元人民幣（500美金）的是二鉆、7000元人民幣（1000美金）的是三鉆。

  從SW（超級世界）理財平臺購買的產品可分為靜態收益及動態收益兩種方式。靜態收益為電子股票拆分收益，動態收益有直推獎、對碰獎、見點獎、領導獎等。其中直推獎是指每發展一名新用戶能獲得新用戶充值金額的10%；對碰獎是指每個賬戶埋單時產生對碰獎，取最小充值金額的8%作為推薦人的獎勵；見點獎是指購買單子數量來收取，每單收取1%金額，上限7單。

  當受害人被以交納入門費、發展下線、團體計酬等方式“下套”時，等待的不是一夜暴富，而是傾家蕩產。

  執法人員介紹，《禁止傳銷條例》針對傳銷活動中的不同人員設定相應的法律責任。組織策劃傳銷的，由市場監管部門沒收非法財物和違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款，構成犯罪的，依法追究刑事責任；參加傳銷的，由市場監管部門責令停止違法行為，處以2000元以下的罰款；介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由市場監管部門責令停止違法行為，沒收非法財物和違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。該案中，彭某堯、李某娣、張某輝3人因組織領導傳銷活動，被公安機關批捕。其余11人因參加傳銷活動，被市場監管部門分別依法處以1500元罰款。

  執法人員提醒，無論傳銷方式如何變化，萬變不離其宗，始終具有三點核心內容，消費者在就業、投資時要仔細甄別：交納會費或者通過購買產品變相交納會費入會，據此計提報酬并獲得發展下線的資格；發展下線，并按照相應的順序建立不同的層級；上線可以以下線的銷售業績為依據計提報酬，也可以按照發展下線的人數來計提報酬和返利。