上海首例虛擬貨幣傳銷案告破 涉案超億元

2022-03-22 10:54作者：封莉  來源：中國經(jīng)營網(wǎng)

以投資虛擬貨幣增值噱頭吸引群眾投資，然而想要賺錢就需要不斷地拉新人入伙。近日，上海警方對外通報(bào)，經(jīng)過6個(gè)月縝密偵查，成功偵破上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件，共抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

據(jù)悉，目前，法院已對該案依法作出一審判決。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者從上海市公安局了解到，2020年10月，上海市局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，一家網(wǎng)絡(luò)平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會獎(jiǎng)勵(lì)，以此大肆招攬會員，有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑，經(jīng)偵總隊(duì)隨即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。

警方經(jīng)過前期偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺系2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，宣稱自己是全球應(yīng)用領(lǐng)域獨(dú)角獸，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶加入。

“操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此交納入門費(fèi)成為平臺會員。同時(shí)，平臺設(shè)置了直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎(jiǎng)勵(lì)類別，誘導(dǎo)會員不斷發(fā)展下線，不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)四支隊(duì)探長趙帥介紹案情時(shí)說。

舉例來說，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個(gè)平臺代幣的入門費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎(jiǎng)勵(lì)并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。

根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎(jiǎng)勵(lì)，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)。另外，平臺會員可根據(jù)下線客戶累計(jì)繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。

數(shù)據(jù)顯示，該平臺存續(xù)期間累計(jì)發(fā)展會員賬戶6萬余個(gè)，層級關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。

該平臺是如何在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大的會員？警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景；平臺組建的推廣團(tuán)隊(duì)則專門通過組織線下酒會、社區(qū)沙龍、建立群聊等形式，吸引潛在用戶交納會員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會員加入；技術(shù)團(tuán)隊(duì)則負(fù)責(zé)平臺開發(fā)、測試、運(yùn)維代幣開發(fā)以及研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)模式和提現(xiàn)功能。

趙帥介紹案情時(shí)說，該團(tuán)伙對外宣稱提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)、最快公鏈等，然而卻并沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)，所謂的投資前景根本就是無稽之談。平臺設(shè)置的代幣也無任何市場價(jià)值且非法，代幣價(jià)值多由平臺進(jìn)行控制。隨著代幣價(jià)值的下降，用戶在提現(xiàn)時(shí)會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，以獲取更多的平臺收益。

2021年4月，警方對該平臺實(shí)際控制人等多名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，共抓獲包括牟某在內(nèi)的10余人。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者了解到，目前，法院已對該案依法作出一審判決，牟某因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被一審法院判處有期徒刑6年6個(gè)月。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。據(jù)了解，上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。

業(yè)內(nèi)人士向記者表示，虛擬幣傳銷作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬變不離其宗，不外乎三個(gè)典型特征，一是入門費(fèi)、二是拉人頭、三是復(fù)式計(jì)酬，傳銷行為的本質(zhì)就是一種成員間相互蝕利的行為。

2021年，公安部已連續(xù)第4年在全國部署開展“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動，全年共偵辦案件6.2萬余起。2022年1月14日，在公安部舉行的發(fā)布會上，公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局二級巡視員孔長青向記者表示，2021年公安機(jī)關(guān)打擊治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。