如何辨別網絡傳銷? 檢察官：以發展人員數量作為計酬依據

如何辨別網絡傳銷? 檢察官：以發展人員數量作為計酬依據

時間：2018-07-12　　作者：于瀟　　來源：正義網

正義網北京7月12日電（記者于瀟）如何區分金融創新與網絡傳銷？在今天最高人民檢察院舉行的“加強案例指導，依法懲防金融犯罪”新聞發布會上，浙江省麗水市人民檢察院檢察官鄒利偉結合第十批指導性案例“葉經生等組織、領導傳銷活動案”的辦案經歷，進行了詳細解答。

葉經生等人成立上海寶喬網絡科技有限公司，以“經銷商管理系統網站”“金喬網商城網站”作為平臺，采取上線經銷商會員推薦并交納保證金發展下線經銷商，保證金或購物消費額雙倍返利；在全國各地設區域代理，給予區域代理業績比例提成獎勵的方式發展會員。葉青松是金喬網浙江省區域總代理。

至案發，金喬網注冊會員3萬余人，其中注冊經銷商會員1.8萬余人，在全國各地發展省、地區、縣三級區域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發展下線經銷商會員1886人，收取浙江省區域會員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000多萬元，通過銀行轉匯給葉經生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金、股權分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元。

“新型網絡傳銷與傳統傳銷的主要區別就在于，新型網絡傳銷傍上了互聯網+，打著金融創新的旗號，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強。”鄒利偉表示，葉經生案是當前新型網絡傳銷的典型代表。

“在葉經生案辦理過程中，葉經生等人就辯解金喬網是消費模式的創新，實現了顧客、商家和平臺的共贏，不應該對金喬網進行打擊。”鄒利偉說，但在審查全案證據后發現，葉經生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務系統，網站功能也非常簡單，不能適應復雜的電子商務的需求，公司除了收取保證金、10%的消費款（實質上是入門費），沒有其他經營收入。

“金喬網所有人財物的安排及主動活動都是圍繞如何引誘消費者繳納入門費、自己從中牟利展開。”鄒利偉介紹，在法庭訊問過程中，葉經生也承認金喬網就是用后加入者繳納的費用支付給前期的加入者。這就符合傳銷犯罪活動沒有創造價值，用加入者的財物支付給前加入者，通過發展下線牟利的騙取財物本質。

現在的網絡傳銷犯罪花樣形式非常多，除了葉經生案這種網絡購物返利模式，我們在辦案過程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷模式、點擊廣告返利模式、慈善互助模式等等。針對這一系列新型的網絡傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷？

“我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領導者以拉人頭、發展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關系斂 財，以直接或間接發展的人員數量作為計酬或返利的依據，就是傳銷活動。”鄒利偉表示，這個也是查辦葉經生案掌握的標準。

那么，在實踐中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動呢？對此，鄒利偉表示，一是要了解新型網絡傳銷的慣用詞。如果我們看到資本動作、消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態收益、靜態收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，就要有所警覺。二是判斷高額收益來源是否合理。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。三是遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。傳銷實質上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費，想要獲取收益就要拉人頭加入。

“網上有人編了句順口溜，說‘入會只需把錢交、一拉人頭就回報，拉人越多層級高。’符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷了。”鄒利偉說。