名為投資理財(cái)實(shí)為發(fā)展下線搞傳銷

名為投資理財(cái)實(shí)為發(fā)展下線搞傳銷

發(fā)布時(shí)間：2021年12月13日，信息來源：檢察日?qǐng)?bào)

本報(bào)訊（記者李軒甫）通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)并投資，成為“金鳳凰超級(jí)理財(cái)平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織會(huì)員的符某，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以發(fā)展下線的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘他人加入理財(cái)平臺(tái)，騙取財(cái)物。近日，經(jīng)海南省白沙縣檢察院提起公訴，法院公開開庭審理此案，該縣紀(jì)委監(jiān)委、政法委、公安局等單位30余名負(fù)責(zé)人旁聽庭審。

2017年初，白沙縣稅務(wù)局原公職人員符某在林某的推薦下，通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)并投資3000美元，成為“金鳳凰超級(jí)理財(cái)平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的會(huì)員。后符某加入金鳳凰理財(cái)會(huì)員群，擔(dān)任群主，并履行管理、協(xié)調(diào)群成員的職能。符某配合林某對(duì)“金鳳凰超級(jí)理財(cái)平臺(tái)”項(xiàng)目投資盈利進(jìn)行夸大宣傳，鼓勵(lì)會(huì)員投資并發(fā)展他人加入。為獲取紅利，符某積極發(fā)展下線，鼓勵(lì)已加入的會(huì)員發(fā)展新會(huì)員。截至案發(fā)，符某在該平臺(tái)的代理級(jí)別為三級(jí)代理，發(fā)展下線57人，層級(jí)5層，涉案金額175萬余元。

該案在移送白沙縣檢察院審查起訴后，承辦檢察官仔細(xì)核實(shí)了符某的供述，精準(zhǔn)認(rèn)定了該組織成員的加入時(shí)間、人員發(fā)展和資金分配等情況，鎖定符某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，符某以投資理財(cái)為名，要求加入者通過繳納投資獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，層級(jí)超過3層，人數(shù)超過30人，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

日前，法院依法開庭審理了該案。因案情復(fù)雜，合議庭決定對(duì)該案擇期宣判。庭審結(jié)束后，承辦檢察官、法官當(dāng)庭開展警示教育，告誡旁聽公職人員，要以符某為戒，帶頭遵紀(jì)守法。