寧夏發(fā)布5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

信息來源：寧夏新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2022-01-24 12:35

1月19日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。

福建某電子商務(wù)公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2018年8月，固原市公安局偵破福建某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲傳銷骨干31人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某、黃某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，涉案金額為4000余萬元。2020年12月，被告人林某被判處有期徒刑15年，并處罰金30萬元；被告人黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金20萬元；被告人汪某風(fēng)等人被判處有期徒刑5年6個(gè)月至1年6個(gè)月不等，并處罰金。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義要求交納資金、購買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售作為報(bào)酬提成依據(jù)的，均屬于傳銷行為，本質(zhì)仍是以拉人頭方式騙取會(huì)員加入謀取非法利益。群眾提高警惕，傳銷害人害己，謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱。

寧夏某投資管理公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年2月6日，銀川市公安局偵破寧夏某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人盧某偉、蘆某龍、李某通過召開推介會(huì)以口口相傳“拉人頭”方式，設(shè)立“碰對(duì)獎(jiǎng)”“分紅獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)金制度，以寧夏某投資管理有限公司名義向投資人承諾在21個(gè)月內(nèi)以每月10%的利息將本金與利息歸還給投資人，先后與受害人簽訂投資協(xié)議，非法吸存8000萬余元。2019年5月，被告人盧某偉被判處有期徒刑6年，并處罰金35萬元；被告人蘆某龍被判處有期徒刑5年，并處罰金30萬元；被告人李某被判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金10萬元。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：不法分子為騙取群眾資金，許諾以高息獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)，犯罪分子通過拆東墻補(bǔ)西墻的方式兌付本息，達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。因此，切勿輕信“高回報(bào)、無風(fēng)險(xiǎn)”等承諾。

劉某國等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

2018年1月，石嘴山市公安局偵破劉某國等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人13名。經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某國等人利用他人身份注冊(cè)成立了石嘴山市某煤業(yè)有限公司等5家空殼公司，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，虛開增值稅專用發(fā)票5500余份，價(jià)稅合計(jì)10億余元，造成大量稅款損失。2019年10月，劉某國被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金50萬元；其他12名被告人分別被判處有期徒刑10年6個(gè)月至拘役6個(gè)月不等，并處罰金。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：無真實(shí)貨物交易，利用空殼公司虛開發(fā)票、倒賣發(fā)票屬于違法犯罪行為。廣大群眾不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊(cè)公司，實(shí)施虛開發(fā)票等犯罪活動(dòng)，本人將會(huì)被列入征信黑名單，承擔(dān)一定法律責(zé)任。

張某東涉嫌合同詐騙案

2020年8月，吳忠市公安局利通區(qū)分局偵破張某東涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某東在明知沒有能力履行生態(tài)養(yǎng)老文化園項(xiàng)目工程合同的情況下，向吳忠市利通區(qū)和青銅峽市多名被害人發(fā)包該項(xiàng)目的部分工程，騙取多名被害人工程保證金300余萬元。2021年8月5日，張某國被判處有期徒刑11年6個(gè)月，并處罰金20萬元；責(zé)令退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：在訂立合同之前，要認(rèn)真審查對(duì)方真實(shí)身份、公司經(jīng)營情況及履約能力，避免陷入“偽造證件設(shè)餌釣魚、聯(lián)營投資先予后取、惡意串通合演雙簧”等騙局之中。

陳某、趙某剛涉嫌串通投標(biāo)案

2020年6月，石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵破陳某、趙某剛涉嫌串通投標(biāo)案。經(jīng)查，趙某剛為承攬石嘴山市某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在石嘴山市大武口區(qū)某棚戶區(qū)改造室外配套工程項(xiàng)目，與石嘴山市某房地產(chǎn)公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)某造價(jià)咨詢有限公司負(fù)責(zé)人陳某串通，由陳某向趙某剛泄露招標(biāo)人石嘴山市某房地產(chǎn)公司委托制作的預(yù)算數(shù)據(jù)中部分項(xiàng)、單價(jià)措施項(xiàng)目清單、計(jì)價(jià)表等涉密信息，趙某剛據(jù)此制作標(biāo)書，先后中標(biāo)有關(guān)項(xiàng)目。2020年12月，趙某剛被判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金2萬元；陳某被判處有期徒刑1年，并處罰金2萬元。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：招標(biāo)前要嚴(yán)格審核投標(biāo)人資質(zhì)，依法依規(guī)對(duì)招投標(biāo)過程加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目開展事后跟蹤檢查，防止串通投標(biāo)問題發(fā)生。公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲打擊“量身定做、圍標(biāo)串標(biāo)、買標(biāo)賣標(biāo)”等違法行為。