涉案金額9.8億余元！一起傳銷大案涉及19萬會員

2021年11月2日 19:53 貴州省市場監督管理局官方賬號

以項目投資為名招會員

購買虛擬物品交納入門費

發展下線會員

19萬名會員72層“金字塔”

涉案金額高達9.8億余元

......

近日

上海市市場監管局公布

深圳開元盛世實業控股有限公司傳銷典型案例

購買“開元券”

以項目投資為名招募會員

經查，自2017年6月起，深圳開元盛世實業控股有限公司設立互聯網理財平臺，以項目投資為名義招募會員，要求被發展的會員以購買虛擬物品“開元券”的方式交納入門費，以此取得平臺注冊賬號和發展其他會員的資格。新會員只能經由上線（老）會員推薦注冊，被發展的下線會員沒有層級限制。

所謂“開元券”，實質上是當事人架設平臺內部虛擬物品，不具備市場流通性，會員交納入門費后，平臺會在其會員賬戶下按照人民幣兌換美金6.5:1的比例配送“開元券”。

設置獎勵

引誘參加者發展下線

當事人對會員實行靜態收益以及動態收益兩種獎金制度。所謂靜態收益，是指會員賬戶內的“開元券”初始價格為0.2美元，平臺收取的入會費每增加20萬美金，會員賬戶內的“開元券”單個價格上漲0.01美元，待“開元券”漲到0.4美元時會進行一次2倍拆分，“開元券”價格重回0.2美元，數量增加一倍。動態收益分推廣獎、平衡獎、領導獎、點位獎，通過直接或者間接發展下線人員數量、層級和繳款金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加。

此外，當事人還設置了實物獎（以小區業績計算），每達到50萬美金獎勵奔馳E300一輛；300萬美金獎勵路虎攬勝一輛；500萬美金獎勵北京商品房一套；1000萬美金獎勵北京別墅一套；2000萬美金獎勵全家移民海外等。

19萬多會員遍布全國31省

涉案金額高達9.8億元

由于當事人推出的各式各樣的獎勵，截至案發，當事人發展會員賬號共計195007個，遍布全國31個省（區、市），發展的會員層級最高達72層，涉案金額高達9.8億余元。

當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》有關規定，構成組織、開展傳銷的違法行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規定，上海奉賢區市場監管局對當事人處以罰款200萬元、沒收違法所得2億余元的行政處罰。

判斷披著“互聯網+”外衣的“新模式”是否屬于傳銷，可看其是否具備以下主要特征：

1.是否需要交納或變相交納入門費；

2.是否分層級，直接或間接發展下線；

3.是否根據下線獲利，上線從直接或間接發展的下線的人員數量或銷售業績中計提報酬或“返傭”。

貴州市場監管

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