200余萬(wàn)人參與、3000多層級(jí)、31萬(wàn)余個(gè)比特幣━揭秘一起特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

200余萬(wàn)人參與、3000多層級(jí)、31萬(wàn)余個(gè)比特幣——揭秘一起特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

                       來(lái)源：新華網(wǎng)  作者：熊豐、朱國(guó)亮  發(fā)布時(shí)間：2020-09-08

200余萬(wàn)人參與、3000多層級(jí)、31萬(wàn)余個(gè)比特幣、917萬(wàn)余個(gè)以太坊幣等其他數(shù)字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案已進(jìn)入審理階段。

    公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案。

    數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)究竟有何不同?傳銷(xiāo)團(tuán)伙何以能在一年多時(shí)間匯聚起相當(dāng)于500多億元的數(shù)字貨幣?犯罪嫌疑人能通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)逃避法律制裁嗎?“新華視點(diǎn)”記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

    驚人!數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案值超500億元人民幣

    7月3日,鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

    鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)梅繼軍介紹,2019年初,鹽城市公安局發(fā)現(xiàn)“Plus Token”平臺(tái)涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)犯罪,隨即成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。2019年6月,在公安部協(xié)調(diào)組織下,專(zhuān)案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū),配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

    2020年3月,公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役,又將涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

警方調(diào)查表明,從2018年5月至2019年6月,“Plus Token”平臺(tái)在存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人。除了境內(nèi)會(huì)員以外,還有相當(dāng)數(shù)量的境外會(huì)員,層級(jí)關(guān)系最高達(dá)3000余層。在一年多時(shí)間里,這個(gè)平臺(tái)收取的會(huì)員比特幣達(dá)31萬(wàn)余個(gè),另外還有以太坊幣等數(shù)字貨幣917萬(wàn)余個(gè)。按案發(fā)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算,這些數(shù)字貨幣折合人民幣總值500多億元。

    “Plus Token”平臺(tái)有“幣圈第一大資金盤(pán)”之稱(chēng),主犯被抓之時(shí),比特幣價(jià)格一度狂跌30%。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這是我國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案,也是“獵狐2019”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例之一。

    數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)!一樣的犯罪手法不一樣的交易媒介

    犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“Plus Token”平臺(tái)的搭建者。2018年初,3人策劃搭建“Plus Token”平臺(tái),2018年5月1日平臺(tái)App正式上線。

    “Plus Token,一個(gè)集科技與夢(mèng)想的錢(qián)包。”以往傳銷(xiāo)犯罪大都會(huì)制造一個(gè)“高大上”的概念來(lái)掩飾其騙局,此案也是如此。

    在宣傳推廣視頻中,犯罪嫌疑人將在國(guó)內(nèi)制作的傳銷(xiāo)平臺(tái)說(shuō)成是國(guó)外某知名品牌技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的數(shù)字貨幣錢(qián)包和交易平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣智能增值服務(wù)。

    不過(guò),要獲得平臺(tái)加入資格,必須要有上線推薦。要獲得平臺(tái)的“智能搬磚收益”,又稱(chēng)“靜態(tài)收益”,必須交納“門(mén)檻費(fèi)”——至少相當(dāng)于500美元的數(shù)字貨幣,并開(kāi)啟“智能狗”,也稱(chēng)“智能套利搬磚機(jī)器人”,每月收益為本金的6%至18%。

    警方介紹,如果說(shuō)“智能搬磚收益”還有所掩飾,那么“鏈接收益”又稱(chēng)“動(dòng)態(tài)收益”,則是赤裸裸的傳銷(xiāo)。

    “Plus Token”平臺(tái)設(shè)置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級(jí)下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的100%;“間接鏈接收益”是第二層級(jí)至第十層級(jí)下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的10%。

    為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多層級(jí)的下線,“Plus Token”平臺(tái)還推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。這些“高管”按照發(fā)展會(huì)員的層級(jí)和規(guī)模,由低到高依次被稱(chēng)為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”,其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金;“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎(chǔ)上,再享受平臺(tái)盈利分紅、月度獎(jiǎng)、年度獎(jiǎng),分紅不低于150萬(wàn)美元。

    “Plus Token”平臺(tái)收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣,但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”,實(shí)際沒(méi)有任何價(jià)值,其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由陳某掌控。會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣(mài)給下線,也可以通過(guò)平臺(tái)兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣,但是兌現(xiàn)需要后臺(tái)人工審核。

    “雖交易媒介不同,但其龐氏騙局的本質(zhì)沒(méi)有變。”鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)楊磊介紹,“Plus Token”平臺(tái)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度的設(shè)置與過(guò)往的傳銷(xiāo)平臺(tái)類(lèi)似,只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣“搬磚”的概念,沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),都是依靠包裝,不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)。

    哪里跑!區(qū)塊鏈“護(hù)體”也隱匿不了犯罪事實(shí)

    “Plus Token”平臺(tái)不接受現(xiàn)金交易,要成為會(huì)員必須先購(gòu)買(mǎi)比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣,再以數(shù)字貨幣入會(huì)。

    辦案民警告訴記者,為首的3名主要犯罪嫌疑人中,陳某、彭某此前參與過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng),對(duì)傳銷(xiāo)的運(yùn)作模式較為熟悉,丁某則對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)較為了解。3個(gè)人一起搭建“Plus Token”平臺(tái)就是想利用區(qū)塊鏈技術(shù)匿名性、去中心化的特點(diǎn)組織傳銷(xiāo),牟取暴利,并逃避銀行監(jiān)管和公安機(jī)關(guān)打擊。

    更為狡猾的是,犯罪嫌疑人花錢(qián)雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”,將其包裝為平臺(tái)“創(chuàng)始人”,出席日常各項(xiàng)活動(dòng)。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團(tuán)伙之中,在幕后遙控指揮。

    在這一傳銷(xiāo)團(tuán)伙內(nèi)部,技術(shù)組、市場(chǎng)推廣組、客服組都相對(duì)獨(dú)立,分散在國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)。2019年初,陳某等3人又將3個(gè)組的人員逐步轉(zhuǎn)移到境外不同國(guó)家,令警方的查處、打擊更加困難。

    “利用區(qū)塊鏈技術(shù)試圖躲避監(jiān)管和打擊,是近年來(lái)新型涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪一個(gè)突出特點(diǎn)。”梅繼軍說(shuō)。

據(jù)介紹,數(shù)字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉(zhuǎn)方式不同,不存在交易賬號(hào)和交易流水等。案件偵辦之初,辦案人員確實(shí)遇到了不少難題,比如參與人員是誰(shuí)?涉案資金流向何處?另外,對(duì)一些新潮概念如熱錢(qián)包、冷錢(qián)包等也缺乏了解。

    不過(guò),通過(guò)創(chuàng)新實(shí)踐,充分利用經(jīng)偵信息化建設(shè)成果,警方最終徹底查明了該傳銷(xiāo)團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí)和資金流轉(zhuǎn)等情況,并將這個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。在此案基礎(chǔ)上,鹽城公安機(jī)關(guān)還開(kāi)發(fā)建立了數(shù)字貨幣犯罪打擊平臺(tái)。梅繼軍說(shuō):“新型涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪手段雖更加隱蔽,但終究無(wú)法隱匿犯罪事實(shí)。”

    在此案中,公安機(jī)關(guān)雖查獲部分?jǐn)?shù)字貨幣,但大部分?jǐn)?shù)字貨幣還是被傳銷(xiāo)團(tuán)伙用于支付“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)和日常開(kāi)銷(xiāo)與個(gè)人揮霍。警方特別提醒,在傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)中,除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外,絕大多數(shù)人最終都是血本無(wú)歸,投資者一定要提高警惕,以免給不法分子留下可乘之機(jī)。