“1040陽光工程”傳銷案在列！我省公布打擊傳銷10大典型案例

“1040陽光工程”傳銷案在列！我省公布打擊傳銷10大典型案例

                           發(fā)布時間:2021-09-15 天眼新聞 貴州日報當代融媒體集團官方帳號

9月15日，記者從《貴州省打擊傳銷工作情況》新聞通氣會上獲悉，省市場監(jiān)管局會同省公安廳等部門，經過分析研判和篩選，從我省近年來辦結的傳銷案件中選取10件典型案例向社會公布，這些案例有的打著大數據、招商引資或連鎖經營西部大開發(fā)的旗號進駐我省；也有以買賣酒類、衣服等為載體從事傳銷活動；還有與違法違規(guī)金融活動相互交融，具有重大的現實及潛在危害，相對具有典型性、代表性，以期達到警示和防范傳銷的效應。

具體情況如下：“1040陽光工程”傳銷案經調查，2019年9月，鄭焱芬、羅正文等人以“1040陽光工程”為名，通過繳納69800元（21份，每份3800元）加入該組織，成為會員，發(fā)展29名下線就可晉升為老總，宣稱在2至3年可得到1040萬元回報。該傳銷組織設置有業(yè)務員、組長、主任、經理、老總等晉升機制，謊稱“1040陽光工程”是國家秘密、暗中支持的項目。2020年1月，公安機關抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人33名，凍結資金300余萬元。2021年4月，被告人鄭焱芬、羅正文犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑一年十個月，并分別處罰金人民幣1.8萬元；其余人員分別判處一年四個月至一年六個月不等的有期徒刑。鄧智天等人組織領導傳銷案經調查，2015年8月，鄧智天、馮文秀等人成立四川智天金融服務外包有限公司。該公司對外謊稱在美國上市，在未取得相關股權交易許可的條件下，公開宣稱公司可以對外銷售原始股權，并向外公開銷售。逐步發(fā)展為“代持股”“分紅股”等多種原始股權種類。該公司通過大團隊帶小團隊的傳銷運作模式，對會員進行定級、分層實施管理。2020年3月，被告人鄧智天犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣1000萬元；被告人馮文秀犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣400萬元；被告人鄧萍、石俊武、王國惠分別犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年至三年，并處罰金人民幣300萬元至30萬元；沒收違法所得6.69億元；涉案財物上繳國庫。鐘尉等人組織領導傳銷案經調查，2018年8月，鐘尉、蘭銳等人打著經營“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產品為幌子，將被害人騙至傳銷窩點，進行非法拘禁、人身控制，實施毆打威脅，使其加入傳銷組織。并以打電話約網友見面、邀約旅游等方式發(fā)展人員，交納經營費、上會費。組織內部分為高級經理、業(yè)務經理、業(yè)務主任、業(yè)務代表、業(yè)務員五個層級開展傳銷活動。2020年2月，被告人鐘尉犯組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十七年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣20萬元，剝奪政治權利三年；判決蘭銳犯組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪有期徒刑十五年零六個月，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣19萬元，剝奪政治權利二年；其余人員分別判處有期徒刑一年至十二年。新平鴻亞商貿有限公司組織策劃傳銷案經調查，2018年3月，新平鴻亞商貿有限公司在我省設立全國運營總部及貴州省運營中心，銷售一款名為“本相·中國牛”的飲料。繳納1.5萬元、3萬元購買產品，獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)縣代理資格；直接繳納2萬元、5至10萬元、100萬元，成為公司合伙人、股東及投資人，參與利潤分紅。推薦投資人、股東、合伙人、區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理均可獲得推薦獎，根據被推薦人相應層級，獲得其繳納金額的一定比例獎金及產品。同時設立省市高管團隊，通過發(fā)展人員可獲得不同類別的推薦獎勵。2020年1月，貴陽市南明區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計163萬元。貴州省名宇內衣有限公司組織策劃傳銷案經調查，2018年10月，貴州名宇內衣有限公司自主研發(fā)打造“杜娟公主”內衣品牌，在自建微信公眾號商城進行銷售。銷售主要采取會員機制和代理機制，會員機制采用直接或間接推薦購買產品獲得獎勵的形式，直接推薦購買獎勵100元，間接推薦購買獎勵10元。代理機制根據繳納入門費、發(fā)展團隊人數和銷售業(yè)績設置代理等級，設立積分獎勵和復消獎勵，以此鼓勵代理通過大力發(fā)展下線，獲取高額提成的方式賺取利益。2019年12月，畢節(jié)市七星關區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計3228.92萬元。楊鵬等人組織傳銷案經調查，2016年6月，楊鵬伙同吳春平、尹長江注冊成立貴州臺醇眾創(chuàng)電子商務有限公司。以每瓶41元的價格購進白酒，通過互聯(lián)網平臺宣傳大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，以“0元消費、0元創(chuàng)業(yè)、0元養(yǎng)老”為口號，3600元購買該公司提供的白酒一件（6瓶），成為“臺醇眾創(chuàng)”會員，注冊多個賬號，按照一定規(guī)則組成層級排列，通過獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益的方式，引誘發(fā)展下線。以發(fā)展人員的數量和下線業(yè)績作為返利依據，推出“宣傳有獎、推廣有獎、重消有獎”廣告信息。通過“拉人頭”、逐級返利的方式進行傳銷活動。2019年12月，被告人楊鵬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣40萬元；被告人吳春平犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣33萬元；被告人尹長江犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣30萬元。趙七妹介紹他人參加傳銷案經調查，2019年8月，趙七妹利用湖南海濟生物工程有限公司自建APP，以分享產品為名從事傳銷活動。當事人介紹他人以認購商品的方式變相交納費用，依據認購金額大小，分別成為消費商、經銷商、經理、董事四個層級會員，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益。2019年10月，盤州市市場監(jiān)管局對當事人依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計11.34萬元。貴州創(chuàng)世紀龍耀酒業(yè)有限公司組織策劃傳銷案經調查，2019年6月，當事人貴州創(chuàng)世紀龍耀酒業(yè)有限公司為推廣茅臺不老酒，實行“創(chuàng)世紀新零售法”。即參與者在繳納每單1800元后，獲得1瓶零售價為1000元的茅臺不老酒和2瓶四折的同款酒，可以在公司自有APP平臺上寄售，寄售后可獲1950元收益。公司以直推5人為考核標準，按完成銷售業(yè)績，分獲主任級經紀人、經理經紀人、總監(jiān)級經紀人、城市運營商、省級運營商、全國區(qū)域營運商代理資格，并獲不同獎勵（領導獎、服務補貼等）。當事人通過寄售產品等方式以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動。2019年8月，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計418.06萬元。黃潔榮、覃毅組織領導傳銷案經調查，2016年3月，黃潔榮籌建“全民消費網”，推出VIP會員，以加入VIP會員為名，要求參加者繳納資金購買“全民消費網”原始股積分，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人數作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2016年11月，覃毅在荔波縣成立“全民消費網荔波服務站”，大肆發(fā)展下線。2018年11月，被告人黃潔榮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金300萬元；被告人覃毅犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金5萬元。貴州黔億城商貿有限公司組織策劃傳銷案經調查，2017年7月，貴州黔億城商貿有限公司成立以來，利用黔億網作為平臺，通過微信群吸引發(fā)展會員。按照交納金額的不同分為初級會員和正式會員，正式會員根據業(yè)績又分為黃金、鉑金和鉆石三個級別。通過設置固定分紅模式和發(fā)展下線獲取不同層級獎勵的模式吸引會員大力發(fā)展下線，以其滾動發(fā)展的人員數量給付報酬。2018年10月貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)管局依法作出行政處罰，沒收違法所得并處罰款共計108萬元。

    貴州日報天眼新聞記者　陳龍