公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的

特大跨國網絡傳銷案

2020-07-30 21:28 來源： 新華社

  新華社北京7月30日電（記者 熊豐）記者30日從公安部獲悉，近日，按照公安部部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。這起案件是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。在公安部經偵局組織指導下，專案組初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴一些國家和地區，積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪活動。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。

據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額以案發時市場行情計算達400余億元，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關將始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益.