“中鐵國(guó)華”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破

信息來(lái)源：中國(guó)消費(fèi)者報(bào)20191015期   作者：張釗煒薛慶元

近日，江蘇省南京市公安局對(duì)外發(fā)布消息稱(chēng)，該局根據(jù)群眾舉報(bào)破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，抓獲6名主要犯罪嫌疑人，涉案金額達(dá)3000萬(wàn)余元。

詐騙公司現(xiàn)原形

今年年初，南京市公安局接到舉報(bào)稱(chēng)，有人自稱(chēng)國(guó)務(wù)院工作人員，哄騙老年人參與投資。民警立即到場(chǎng)調(diào)查，了解到工作人員系南京中鐵國(guó)華電子商務(wù)有限公司員工，通過(guò)初步核查，確認(rèn)中鐵國(guó)華公司系合法公司。警方通過(guò)警情分析和嚴(yán)謹(jǐn)研判，結(jié)合長(zhǎng)期對(duì)系列傳銷(xiāo)案件的偵破經(jīng)驗(yàn)，判斷該公司可能涉嫌傳銷(xiāo)。

近期，南京市公安局又接到了多起有關(guān)“中鐵國(guó)華”的舉報(bào)，舉報(bào)內(nèi)容包括以下情況：在其網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)購(gòu)物后，所購(gòu)商品根本沒(méi)有配送上門(mén)；拿不到貨物后要求退款被拒絕；充值后使用平臺(tái)的代售模式，遲遲沒(méi)有收到對(duì)方允諾的收益。警方根據(jù)前期的警情研判，中鐵國(guó)華公司極有可能在進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

據(jù)調(diào)查，南京中鐵國(guó)華電子商務(wù)有限公司于今年1月在南京市建鄴區(qū)成立，使用類(lèi)似于中國(guó)鐵路的企業(yè)logo，以網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物為由，要求參加者注冊(cè)消費(fèi)獲得加入資格，并按照一定的層級(jí)直接或間接發(fā)展下線、消費(fèi)來(lái)獲得提成，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)極其相像。

針對(duì)“中鐵”名號(hào)的由來(lái)，南京公安和中國(guó)鐵路12306核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，“中鐵國(guó)華”和中國(guó)鐵路毫無(wú)關(guān)系。由此，警方確信中鐵國(guó)華電子商務(wù)有限公司系騙子公司，且其從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的違法行為基本屬實(shí)?！爸需F國(guó)華”以設(shè)置市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)主管的方式直接或間接發(fā)展700余人，累計(jì)充值金額3000萬(wàn)余元，直至警方抓獲各主要犯罪嫌疑人，仍有消費(fèi)者被欺騙加入。

據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)往往脫胎于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，多借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或者企業(yè)App活動(dòng)，大部分時(shí)候存在實(shí)際貨物、資本往來(lái)，且具有極強(qiáng)的隱蔽性，消費(fèi)者很難分辨正常投資和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

以“中鐵國(guó)華”為例，該公司推出的“中鐵全球購(gòu)”App售賣(mài)滯銷(xiāo)商品，要求消費(fèi)者掃描推薦人的二維碼進(jìn)行注冊(cè)，成為公司會(huì)員，再要求消費(fèi)者通過(guò)線下充值的方式購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金積分，這些積分可以在App上進(jìn)行消費(fèi)，套牢受騙的消費(fèi)者。消費(fèi)者必須先在App中的活動(dòng)區(qū)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)原價(jià)商品，再到搶購(gòu)區(qū)利用積分購(gòu)買(mǎi)折扣商品。同時(shí)，“中鐵國(guó)華”聲稱(chēng)，消費(fèi)者可以通過(guò)代售賺取至少70%的利潤(rùn)。

此外，“中鐵全球購(gòu)”還設(shè)立了會(huì)員推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度：通過(guò)推薦人注冊(cè)成公司會(huì)員，然后再往下直推，直推下面的會(huì)員消費(fèi)額度的5%，將作為推薦人的獎(jiǎng)勵(lì)。另外，直推會(huì)員達(dá)到一定人數(shù)就可以成為市場(chǎng)主管。而直推或下轄多個(gè)市場(chǎng)主管，引薦總?cè)藬?shù)達(dá)到600人，甚至可以成為市場(chǎng)經(jīng)理。層次分明之下，高層往往收入頗豐，底層會(huì)員則千方百計(jì)地拉攏親友進(jìn)入這個(gè)騙局。

據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)手段更新快，進(jìn)程隱蔽，具有極強(qiáng)的迷惑性，往往坑人于無(wú)形。為此，南京公安聯(lián)合南京各市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，積極開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)工作，并為消費(fèi)者支招，幫助甄別網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

首先，不論是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)還是傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，都會(huì)要求消費(fèi)者認(rèn)購(gòu)商品或者繳納費(fèi)用來(lái)獲取加入資格。理由很簡(jiǎn)單，需要吸取消費(fèi)者的資本，一方面是非法斂財(cái)，另一方面也是為了套牢消費(fèi)者，讓他們別無(wú)選擇。

其次，傳銷(xiāo)需要內(nèi)部人員發(fā)展下線，形成嚴(yán)密的層級(jí)制度。這是為了擴(kuò)大“市場(chǎng)”，拉攏更多受害者，也利于高層實(shí)現(xiàn)財(cái)富匯聚。嚴(yán)密的層級(jí)還有利于高層更好地保護(hù)自己，許多下線只認(rèn)識(shí)自己的“介紹人”，導(dǎo)致一旦高層卷款潛逃，消費(fèi)者就維權(quán)無(wú)門(mén)。

最后，傳銷(xiāo)往往以直接、間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)來(lái)分配報(bào)酬。這樣有利于鼓動(dòng)下線更加賣(mài)力地拉攏受害者，便于組織進(jìn)一步擴(kuò)大，增加不義之財(cái)?shù)臄?shù)目，等到金字塔頂端的那個(gè)所謂“創(chuàng)始人”感覺(jué)得到了足夠的錢(qián)財(cái)，便會(huì)卷款潛逃，給眾多參與者帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

據(jù)悉，為進(jìn)一步推動(dòng)全市打擊傳銷(xiāo)工作深入開(kāi)展，全市打擊傳銷(xiāo)工作推進(jìn)會(huì)日前在南京召開(kāi)。根據(jù)《南京市2019年打擊傳銷(xiāo)百日攻堅(jiān)行動(dòng)方案》要求，總體思路和目標(biāo)是打擊傳銷(xiāo)行為勢(shì)頭，營(yíng)造和諧美好的社會(huì)環(huán)境。目前，南京市的打擊傳銷(xiāo)工作正在如火如荼地開(kāi)展，切實(shí)為百姓日常生活保駕護(hù)航。