凍結360萬元資金 刑拘26人 廣西桂林市警方打掉一傳銷犯罪組織

本文來源：中國消費者報 中國消費網 作者：顧艷偉

中國消費者報南寧訊(記者顧艷偉)8月4日凌晨，廣西桂林市成功打掉一個盤踞在該市興安縣的傳銷犯罪組織，刑事拘留26人，凍結銀行賬戶600余個，凍結資金360萬余元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業務洽談書等傳銷資料一批。

2019年5月，桂林警方在一名傳銷人員手機中發現一段時長十幾秒的視頻，視頻內容為百余名區外人員在興安縣某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺鼓吹：只要加入某某公司投資，就能月入百萬元。通過對視頻內容的分析研判，民警初步認定視頻內參加聚會人員為傳銷人員。

民警以此為突破口，多手段摸排相關信息，先后調閱查看500多個小時的視頻監控，并結合人員的活動情況進行細致分析研判。經過3個多月的細致工作，一個盤踞在興安縣以河南、貴州、四川籍人員為主的傳銷犯罪團伙及其頭目尚某歌等人進入警方視線。

經查，該團伙以深圳某貿易公司為名，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門費、會員費等申購款，不斷唆使新人發展下線，從而不斷瓜分申購款，以達到牟取暴利的目的。

2019年9月6日，興安縣公安局對尚某歌等人組織、領導傳銷活動案立案偵查，辦案民警對涉案人員的軌跡進行分析，并前往河南省鄭州市、廣西南寧市、桂林市等地搜集證據材料。民警調取了涉案人員近3000個銀行賬戶、2000多萬條資金流水信息，并對相關信息展開分析研判。經過9個月的不懈努力，最終梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。

今年7月28日，桂林市公安局對案件進行統一部署，制定行動方案，鎖定嫌疑人相關信息，并從桂林市資源、全州、靈川縣抽調警力參與案件辦理。

8月4日，收網行動開始，此役共抓捕涉傳人員60名，刑事拘留傳銷犯罪嫌疑人26人，凍結銀行賬戶600余個，凍結資金360萬余元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業務洽談書等傳銷資料一批。

另據記者了解，在行動的當天，桂林警方同時派出兩個抓捕組對逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進行抓捕。另外，興安縣市場監管局也對警方移交的34名傳銷人員進行了教育勸返，并成功解救4名受騙群眾。