浙江公布2020年十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例

本文來(lái)源：中國(guó)消費(fèi)者報(bào)   中國(guó)消費(fèi)網(wǎng)   作者：施本允

中國(guó)消費(fèi)者報(bào)報(bào)道為發(fā)揮案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范自覺(jué)抵制意識(shí)，自覺(jué)防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時(shí)強(qiáng)化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)，日前，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了十大網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

據(jù)悉，浙江省自2020年3月初部署開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，市場(chǎng)監(jiān)管和公安系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)精神，重點(diǎn)打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉眾型傳銷行為。據(jù)悉，專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展八個(gè)月以來(lái)，全省市場(chǎng)監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮主力軍作用，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化行刑銜接，集中力量，重拳出擊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，專項(xiàng)行動(dòng)期間，浙江省市場(chǎng)監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒(méi)款2.52億元;全省公安機(jī)關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。

臺(tái)州市路橋區(qū)查處陳某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

當(dāng)事人于2017年1月起從事某本草系列產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，通過(guò)設(shè)置六級(jí)代理商和總代四級(jí)返利的營(yíng)銷模式，采用不同級(jí)別差額進(jìn)貨價(jià)格及返利的方式來(lái)獲取高額利潤(rùn)。截至2018年底，當(dāng)事人團(tuán)隊(duì)形成了各級(jí)代理和終端消費(fèi)者約45.7萬(wàn)人的龐大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在2017年、2018年累計(jì)銷售所得12.23億元，利潤(rùn)總額2.22億元，當(dāng)事人累計(jì)獲得返利金額1355.47萬(wàn)元。

當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺(tái)州路橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得2.36億元、罰款200萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)2.38億元的行政處罰。

杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產(chǎn)業(yè)有限公司傳銷案

2020年3月，當(dāng)事人與某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開(kāi)發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開(kāi)發(fā)微信公眾號(hào)、公眾號(hào)內(nèi)部“線上商城”系統(tǒng)。當(dāng)事人通過(guò)“線上商城”開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，銷售食品、日化用品等商品。“線上商城”設(shè)立會(huì)員制度，共制定5種會(huì)員級(jí)別來(lái)謀取利益。截至被查獲，當(dāng)事人共發(fā)展會(huì)員858人，當(dāng)事人線上商城經(jīng)營(yíng)收入84.82萬(wàn)元，會(huì)員收益支出共46.9萬(wàn)元，已售商品進(jìn)貨總價(jià)21.01萬(wàn)元。

當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所的60.51萬(wàn)元、罰款72.61萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)133.12萬(wàn)元行政處罰。

杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

當(dāng)事人招收合伙人，要求顧客一次性交納2.8萬(wàn)元后取得合伙人資格，并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)措施。截至案發(fā)，當(dāng)事人共招募26個(gè)合伙人，共交納費(fèi)用70.39萬(wàn)元，發(fā)放直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)、間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)共32.34萬(wàn)元，支付手術(shù)費(fèi)用21筆30.85萬(wàn)元和手術(shù)設(shè)計(jì)費(fèi)用2.1萬(wàn)元，當(dāng)事人違法所得為37.43萬(wàn)元。

當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得37.43元、罰款50萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)87.43萬(wàn)元行政處罰。

嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

當(dāng)事人開(kāi)發(fā)了一款名為“章魚(yú)哥”的APP，自2019年1月開(kāi)始運(yùn)行。為快速發(fā)展會(huì)員和吸收付費(fèi)會(huì)員的加入，當(dāng)事人制定了不同級(jí)別的獎(jiǎng)勵(lì)措施。截至2019年7月，當(dāng)事人共吸收會(huì)員753652名，其中付費(fèi)會(huì)員有243975名，VIP會(huì)員243231名，SVIP會(huì)員699名，代理商45名，公司會(huì)員總收入2451.76萬(wàn)元，獲利34.42萬(wàn)元。

當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得34.42元、罰款70萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)104.42萬(wàn)元行政處罰。

寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

當(dāng)事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺(tái)上注冊(cè)“某某生活”購(gòu)物小程序，同年7月正式上線運(yùn)行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復(fù)合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產(chǎn)品，并在小程序中設(shè)置了由上述產(chǎn)品組合，價(jià)格396 元起25種會(huì)員大禮包。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，當(dāng)事人采取會(huì)員制消費(fèi)及會(huì)員分享獎(jiǎng)勵(lì)模式。會(huì)員分為普通會(huì)員、服務(wù)主管、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，并分別設(shè)置了消費(fèi)入門條件及計(jì)酬模式。截至案發(fā)，當(dāng)事人獲得禮包等產(chǎn)品收入644.51萬(wàn)元，扣除向會(huì)員支付獎(jiǎng)勵(lì)353.51萬(wàn)元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)274.86萬(wàn)元，違法所得5.51萬(wàn)元。

當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得5.51萬(wàn)元、罰款50萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)55.51萬(wàn)元行政處罰。

杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2020年11月28日在杭州市上城區(qū)注冊(cè)成立浙江某某魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并社會(huì)公眾推出其自行研發(fā)的某APP，以看視頻可以獲取利益為名，通過(guò)某某號(hào)二維碼邀請(qǐng)制度發(fā)展層級(jí)會(huì)員及某APP制定的合伙人制度、會(huì)員加入制度、會(huì)員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則等獲利。公司于2019年12月某某短視頻APP上線至今，總計(jì)獲利11.63億元。

西湖區(qū)公安分局于2020年8月對(duì)浙江某某網(wǎng)絡(luò)有限公司以“7.29”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椋诤贾莨颈静俊⒔K徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金2.43億元。

寧波市寧海縣查處利用假期貨APP

實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案

2020年2月底以來(lái)，某團(tuán)伙對(duì)外銷售“金某國(guó)際”期貨軟件APP，會(huì)員通過(guò)購(gòu)買軟件及登錄后購(gòu)買原油和黃金期貨等形式獲利。同時(shí)，會(huì)員除上述收益外，還可以通過(guò)發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益。截至案發(fā)，該團(tuán)伙利用連同“金某國(guó)際”在內(nèi)的3個(gè)假期貨APP涉案金額約2.8億。

截至2020年4月底，寧海縣公安局已對(duì)“金某溢”“金某國(guó)際”“金某指”3個(gè)平臺(tái)及軟件開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結(jié)資金約1000余萬(wàn)元，車輛2輛。

寧波市江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年11月至2020年4月期間，某公司實(shí)際控制人靖某某伙同靖某某等人，開(kāi)發(fā)“某億入口”購(gòu)物商城APP，以會(huì)員可在線上商城購(gòu)物、獲取流量(積分)、利潤(rùn)分紅以及未來(lái)在公司上市后獲取股權(quán)為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員獲利。通過(guò)經(jīng)對(duì)依法提取到的“某億入口”APP后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，顯示該APP平臺(tái)會(huì)員遍布全國(guó)32個(gè)省份，注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)90余萬(wàn)個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70萬(wàn)余人(其中寧波會(huì)員2576人)，涉案資金7000余萬(wàn)元，凍結(jié)資金6500萬(wàn)余元。

2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等3人，后于2020年5月、6月、7月相繼在全國(guó)各地抓獲單某某等11人團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過(guò)“某某商城”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員，并以介紹他人成為會(huì)員可獲得直推獎(jiǎng)、送貨獎(jiǎng)的方式大肆發(fā)展下線的方式獲利。截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級(jí)會(huì)員人數(shù)達(dá)2009人，下線層數(shù)達(dá)十余層，涉及全國(guó)24個(gè)省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會(huì)員資金達(dá)445.07萬(wàn)元。

目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對(duì)某某公司冷某等6名股東采取刑事強(qiáng)制措施并移送起訴。

義烏市查處鄧某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟(jì)園作為云諾文化藝術(shù)品交易中心掛牌運(yùn)營(yíng)中心，交易平臺(tái)為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤(pán)紅酒現(xiàn)貨交易獲利。該案截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺(tái)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會(huì)員賬號(hào)13514個(gè)，層級(jí)為19層，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計(jì)進(jìn)出涉案資金達(dá)4.2億元。

2020年11月，義烏市公安局組織警力對(duì)該案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的團(tuán)伙多人，對(duì)犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等5人依法采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)涉案資金410余萬(wàn)元人民幣。